Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut, luni, 16 percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar vizând o grupare care ar fi oferit servicii de transport de droguri pentru narco-traficanţi albanezi. Liderul grupării, cetăţean român, a fost listat anul trecut de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target. În timpul anchetei, autorităţile au confiscat peste 1,7 tone de droguri – cocaină, cannabis şi haşiş, acestea fiind transportate în compartimente ascunse ale TIR-urilor. Audierile în acest dosar vor avea loc la DIICOT – Structura Centrală.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Traficului de Droguri, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, au pus în aplicare, luni, 16 mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice din municipiile Timişoara, Satu Mare, Oradea şi Câmpulung Moldovenesc şi din judeţele Maramureş, Satu Mare, Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi mare risc în formă continuată şi spălare a banilor.
”Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit că, începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecţi (patru bărbaţi şi o societate comercială cu profil de transport internaţional) au constituit un grup infracţional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alţi membri, cetăţeni români şi străini, având ca scop obţinerea unor importante sume de bani din procurarea şi transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantităţi de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc şi mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis şi cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse”, arată DIICOT.
La grupare au aderat alţi 10 suspecţi (nouă bărbaţi şi o femeie), precum şi alte 4 societăţi comerciale, implicate în circuitul infracţional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de o altă suspectă, partenera de viaţă a unuia dintre lideri.
”Ca mod de operare, ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco-traficanţii albanezi, liderii grupului infracţional organizat, aflaţi în România, le-au transmis membrilor aflaţi pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operaţionalizarea transporturilor, respectiv au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea şoferilor şi pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situaţia când acestea au fost capturate de autorităţile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenţei juridice a şoferilor prinşi în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri”, au stabilit anchetatorii.
În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023-2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autorităţile competente din Franţa, Spania, Italia şi Germania, prin intermediul Eurojust, precum şi o cooperare poliţienească extinsă, cu poliţiile naţionale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracţională a grupării, cu implicarea Europol.
Potrivit DIICOT, activitatea grupării, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franţa, Germania, Italia şi Spania în baza probelor şi informaţiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au dus la capturarea de către autorităţi a cantităţilor de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis şi 1.376,913 kg rezină de canabis (haşiş), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros şi aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piaţă EUDA.
Anchetatorii au arătat că, în esenţă, gruparea oferea grupărilor de narco-traficanţi albanezi servicii de transport a diferitor feluri şi cantităţi de droguri de risc şi mare risc, din ţările – puncte de intrare a drogurilor în Europa, în ţările – puncte de destinaţie din Europa, în funcţie de comenzile, constatându-se tipicitatea modului de operare “crime as a service”.
În cursul anului 2025, liderul grupului infracţional organizat (cetăţean român) a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target. Un High Value Target (HVT), sau ţintă de mare valoare, este definit de Europol ca fiind o persoană a cărei activitate infracţională îndeplineşte criterii stricte de risc şi care generează o ameninţare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă şi organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.
”De asemenea, probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracţional organizat a fost utilizator al unei aplicaţii criptate folosite de către traficanţii de droguri, date ce au fost solicitate şi transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autorităţile franceze. Astfel, în acord şi cu jurisprudenţa altor state membre ale UE, acestea vor fi utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanţi de droguri albanezi, precum şi perseveranţa sa în activitatea infracţională”, a menţionat DIICOT
Audierile urmează să se desfăşoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice, Serviciului de de Combatere a Macrocriminalităţii Economice, ambele din cadrul Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate, brigăzilor din subordinea DCCO, luptătorilor Serviciului Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi a celor din serviciile acţiuni speciale judeţene.