Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din Bucureşti ce activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile. Potrivit inspectorilor, firma respectivă a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăţi din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacţionare, cu scopul de a obţine scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată.
Inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat controlul la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de către aceasta către o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, potrivit News.ro.
Ca urmare a colaborării şi schimbului internaţional de informaţii cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda, ţări unde au fost raportate operaţiuni desfăşurate de către societatea în cauză, inspectorii DAGF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la bază tranzacţii reale, autorităţile fiscale finlandeze aducând dovezi şi informaţii în acest sens.
Practic, societatea din România supusă verificărilor s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societăţii din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacţionare, cu scopul de a obţine avantaje fiscale necuvenite, în acest caz de scutirea de taxă pe valoare adăugată.
Astfel, inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacţiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat şi au stabilit un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA.
De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii şi se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetărilor.
Editor : M.B.
