ANAF anunţă că a identificat o fraudă de peste 1,3 milioane de lei la o persoană fizică din Iaşi care a realizat monumente funerare şi a încasat contravaloarea acestora în conturi de Revolut, fără ca aceste câştigură să fie supuse impozitării.
”În urma rulării indicatorilor de risc asupra datelor avute la dispoziţie de ANAF, coroborat cu informaţiile din surse externe, în domeniul prestării serviciilor funerare au fost identificate riscuri fiscale ridicate, motiv pentru care ANAF a demarat ample acţiuni de control în acest domeniu de activitate”, precizează instituţia.
”Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o persoană fizică de pe raza judeţului Iaşi, care a efectuat, în perioada 2019-2024, lucrări funerare pentru diverse persoane fizice şi a încasat contravaloarea acestora prin conturile bancare personale, fără a îndeplini obligaţiile de înregistrare în vederea efectuării de acte şi fapte de comerţ. Sumele încasate în urma acestei activităţi comerciale continue nu au fost evidenţiate, declarate şi nici supuse impozitelor şi contribuţiilor sociale”, anunţă ANAF.
Instituţia precizează că, în scopul sustragerii de la desfăşurarea unor eventuale verificări şi a eludării bugetului de stat, persoana fizică în cauză ”a utilizat un mecanism de operaţiuni de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de REVOLUT în euro şi lei. Acest fapt denotă un caracter constant şi de continuitate, şi nu un eveniment izolat sau ocazional”.
Inspectorii DGAF au stabilit că persoana supusă verificărilor a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite şi contribuţii.
”Menţionăm faptul că, în urma rulării indicatorilor de risc asupra datelor avute la dispoziţie de ANAF, coroborat cu informaţiile din surse externe, în domeniul prestării serviciilor funerare au fost identificate riscuri fiscale ridicate, motiv pentru care ANAF a demarat ample acţiuni de control în acest domeniu de activitate”, notează ANAF.
Editor : S.S.
