Deși Dragoș Anastasiu le-a recunoscut procurorilor și judecătorilor din dosarul care a dus la condamnarea unei consiliere din cadrul ANAF că, timp de opt ani, prin firma pe care o reprezenta, a plătit peste 150.000 de euro drept mită mascată sau „taxă de protecție”, omu de afaceri, actual vicepremier, nu a fost urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a avut doar calitatea de martor.
Potrivit unor surse judiciare, dosarul prin care fosta consilieră de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din ANAF – Angela Burlacu – a fost condamnată la cinci ani de închisoare a pornit de la partenerul de afaceri al lui Dragoș Anatastasiu.
Cristian Băciucu, în 2018 acționar, alături de Dragoș Anastasiu, la compania Touring Eurolines SA, a denunțat-o pe consiliera ANAF la DNA, astfel că a primit calitatea de „martor denunțător” în dosar.
Codul Penal prevede la Articolul 290 (darea de mită) că „mituitorul nu se pedespește dacă denunță fapta înainte ca organul de urmărire penalăsă fi fost sesizat cu privire la aceasta”.
Potrivit surselor judiciare, Anastasiu a avut doar calitatea de martor în acest dosar, însă mita a fost dată prin intermediul companiei pe care o reprezenta alături de Băciucu, sub forma unor contracte fictive de consultanță încheiate între Touring Eurolines SA și compania reprezentată de consiliera ANAF.
Declarațiile depuse la dosar de Anastasiu și o directoare economică a companiei au fost similare cu cele ale martorului denunțător.
În același timp, procurorii au reținut în cazul consilierei ANAF infracțiuni săvârșite în raport cu compania Touring Eurolines SA, nu cu persoanele fizice Dragoș Anastasiu sau Cristian Băciucu, potrivit unor surse judiciare.
Citește și:
Reacția lui Dragoș Anastasiu în scandalul de mită la ANAF: „În dosar am fost martor, nu denunțător”
Detaliile cazului
Fosta consilieră de la ANAF Angela Burlacu a verificat în anul 2009 documentele companiei Touring Eurolines SA, al cărei reprezentant era și Dragoș Anastasiu, în contextul în care societatea ceruse un decont de TVA.
În cadrul verificărilor, potrivit unor surse judiciare, consilierul ANAF i-a spus vicepremierului Anastasiu și partenerului său de afaceri că societatea nu a putut pune la dispoziție toate documentele, astfel că situația ar fi una extrem de gravă, cu conotații penale.
Însă tot consilierul ANAF, potrivit acelorași surse, le-a propus acestora o soluție prin care urmau să evite problemele penale ale companiei, dar nici să nu mai aibă probleme cu ANAF pe viitor: să încheie un contract de consultanță, fictiv, cu o firmă care are legături cu Angela Burlacu și să-i plătească lunar o sumă, de mii de euro.
Reprezentanții companiei, inclusiv Dragoș Anastasiu, au acceptat propunerea, în condițiile în care le-au spus procurorilor la audieri că li s-a părut din start că sumele lunare plătite drept „consultanță” reprezentau, practic, o „taxă de protecție”.
Surse judiciare apropiate anchetei au menționat că firma lui Anastasiu a plătit, practic, timp de 8 ani, suma de 170.000 de euro, prin facturi fictive, companiei reprezentate de inspectorul ANAF condamnat.
În timpul audierilor, potrivit surselor judiciare, Dragoș Anastasiu le-a spus procurorilor că în urma controlului din 2009 și el, dar și un partener de afaceri și o angajată a companiei, erau „foarte stresați” pentru că au fost amenințați de către consilierul ANAF cu „pușcărie” și cu „distrugerea afacerii”.
Anastasiu a mai motivat, potrivit surselor judiciare, că a acceptat să plătească „taxa de protecție” pentru că firma pe care o reprezenta avea probleme financiare în anul 2009, generate de criza economică de la acea vreme și de creditele de milioane de euro pe care le contractase din cauza prelungirii soluționării deconturilor de TVA de la stat.
„(n.r. Dragoș Anastasiu) A precizat că şi-a dat acordul pentru semnarea contractului propus de inculpată întrucât, la momentul respectiv, perspectiva declanşării unei anchete penale şi a prelungirii controalelor îl duceau la ideea declanşării insolvenţei şi a concedierii personalului, ceea ce însemna închiderea firmei şi afectarea a peste 20.000 de călători care aveau serviciile plătite”, este un fragment din motivarea instanței în acest caz.
Citește și:
VIDEO PSD și PNL, reacții în scandalul Anastasiu. Zamfir: „Credibilitatea este zero”/ Fenechiu: „Premierul și președintele să facă o analiză”
Scandalul Anastasiu. Ioana Dogioiu leagă acuzațiile la adresa vicepremierului de reforma companiilor de stat
Editor : M.G.
