Poliţiştii din Bucureşti au făcut, miercuri, şapte percheziţii într-un dosar în care mai multe persoane, preşedinte sau cenzori ai unei asociaţii de proprietari, sunt suspectate că au creat un mecanism infracţional prin care au delapidat aproape 3 milioane de lei din veniturile asociaţiei. Totodată, preşedintele acesteia ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 89.000 de lei bugetului de stat, reprezentând impozit pe profit.
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în executare, miercuri, şapte mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave şi abuz în serviciu.
”Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2021-2024, mai multe persoane, având calitatea de preşedinte sau cenzori ai unei asociaţii de proprietari, ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional, prin care ar fi delapidat veniturile acesteia, în valoare de peste 2.970.000 de lei”, arată Poliţia Capitalei.
De asemenea, în perioada 2016-2019, unul dintre suspecţi, preşedinte al asociaţiei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi omis evidenţierea în documentele contabile a veniturilor realizate, creând un prejudiciu în dauna bugetului de stat de peste 88.800 de lei, reprezentând impozit pe profit.
În vederea administrării materialului probator, miercuri au fost puse în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară, 4 persoane vizate fiind duse la audieri.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru evaziune fiscală în formă continuată, delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave şi abuz în serviciu.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected].
