Peste 60 de percheziţii au loc în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de nouă milioane de lei. Mai multe persoane sunt acuzate că au creat un mecanism infracţional complex în domeniul exploatării şi comercializării de nisip, pietriş sau balast. La finalul percheziţiilor treizeci de persoane ar putea fi duse la audieri.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor au anunţat, vineri, că poliţiştii desfăşoară 61 de percheziţii în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, la sediile a 36 de societăţi comerciale şi la domiciliile a 35 de persoane, precum şi la domiciliul unui bărbat, de 55 de ani, din municipiul Oradea, reprezentant de fapt pentru 181 de societăţi comerciale, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
”Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2018 – prezent, bărbatul de 55 de ani, împreună cu reprezentanţii în drept ai celor 181 de societăţi comerciale, coordonaţi de bărbatul de 55 de ani, ar fi creat şi coordonat un mecanism infracţional complex, în domeniul exploatării şi comercializării de materiale agregate minerale (nisip, pietriş, balast), în care ar fi fost atrase şi implicate 44 de societăţi beneficiare şi 137 de societăţi de «sacrificiu»”, au afirmat poliţiştii.
Anchetatorii au precizat că implicarea societăţilor ”de sacrificiu” ar fi avut atât rolul de a asigura şi furniza documentele de livrare/achiziţie scriptice pentru societăţile beneficiare, obţinerea unui preţ competitiv pe piaţă, precum şi rolul de a acumula obligaţiile fiscale în sarcina acestor societăţi, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA-ului de la societăţile beneficiare reale, la societăţile de ”sacrificiu”.
”În acest sens, în mod repetat, bărbatul de 55 de ani ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor beneficiare achiziţii fictive de la cele 137 de societăţi „de sacrificiu”, în valoare de aproximativ 50.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului”, a mai transmis sursa citată.
Prejudiciul total este estimat, până în prezent, la 9.000.000 de lei, reprezentând TVA.
La finalizarea percheziţiilor, vor fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected].
