Şase persoane din judeţul Bihor sunt suspectate că, prin intermediul a şapte firme, nu au virat la bugetul de stat, în termenul legal, contribuţiile la asigurări sociale şi de sănătate, impozitul pe salariile şi pe dividende şi au beneficiat, cu rea-credinţă, de rambursări de TVA, cauzând astfel un prejudiciu de 4,4 milioane de lei la bugetul de stat. Anchetatorii au făcut, luni, percheziţii în acest dosar, în cadrul operaţiunii Jupiter.
Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, au pus în executare, luni, în cadrul operaţiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, 8 mandate de percheziţie domiciliară.
Evenimente
19 iunie Perspectivele macroeconomice şi fiscale ale României
Acestea au avut loc în municipiul Oradea, la imobilele deţinute de 6 persoane, cu vârste cuprinse între 23 şi 69 de ani, din Oradea şi din comuna Tămăşeu, judeţul Bihor, şi la sediile a 7 societăţi comerciale, toate din Oradea, faţă de care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute de lege, în formă continuată.
”Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada martie 2022 – august 2024, în calitate de reprezentanţi de fapt şi de drept ai unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, judeţul Bihor, un bărbat de 69 de ani, din Oradea, şi o femeie, de 23 de ani, din comuna Tămăşeu, judeţul Bihor, ar fi reţinut şi nu ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv contribuţia de asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii şi impozitul pe dividende, datorate de către societatea din Oradea, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu total de 441.154 de lei”, arată Poliţia.
De asemenea, în perioada 2018 – februarie a.c., cele 6 persoane, reprezentanţi de fapt şi de drept ai celor 7 societăţi comerciale cu sediile în municipiul Oradea, ar fi solicitat şi ar fi beneficiat, cu rea-credinţă, de rambursări de TVA, în urma creării şi desfăşurării unui circuit de livrări şi achiziţii fictive între societăţile afiliate, în baza unor documente justificative nesusţinute de activităţi economice reale, având drept rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA de la bugetul consolidat al statului, în cuantum total de aproximativ 4.000.000 de lei, reprezentând TVA.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului, a fost estimat, până în prezent, la 4.441.154 de lei, reprezentând TVA şi contribuţii cu stopaj la sursă.
În urma percheziţiilor şi a 8 ordonanţe de ridicare de documente financiar-contabile de la o societate de contabilitate, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar-contabile, contracte de închiriere, note contabile, contracte de creditare/restituiri de creditare, ştampile, cărţi de muncă, carduri bancare, corespondenţă şi mijloace electronice.
De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi poprite sumele de bani identificate în conturile bancare ale persoanelor cercetate, până la concurenţa valorii probabile a prejudiciului, în cuantum de 4.441.154 de lei.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celor în cauză.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected].
