Întreprinderile rusești care se ocupă cu bani sau bunuri de valoare vor fi obligate de acum să efectueze verificări mai amănunțite ale clienților lor, scrie Kommersant.
Cerința vizează nu numai posibila implicare în spălarea banilor și terorism, ci și în finanțarea activităților extremiste.
Această obligație este prevăzută într-un nou decret guvernamental care va intra în vigoare la 9 august.
Aceasta se aplică operatorilor de telecomunicații, serviciilor de plată, platformelor de jocuri de noroc, precum și persoanelor juridice implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase și bijuterii.
Toate acestea sunt obligate să dispună de norme interne de monitorizare care să definească procedurile de identificare și urmărire a tranzacțiilor suspecte.
Aceste norme includ, de exemplu, identificarea clienților, atribuirea unor categorii de risc, analiza activității neobișnuite și apoi transferul acestor informații către Serviciul federal de monitorizare financiară din Rusia.
Editor : Sebastian Eduard
