Plăţile în criptomonede către sindicate suspectate de trafic de persoane au crescut cu 85% în 2025, ajungând la sute de milioane de dolari tranzacţionaţi pe blockchainuri publice, potrivit unui nou raport al Chainalysis, citat de CNBC.
Firma americană de analiză blockchain arată că majoritatea activităţilor au fost legate de un ecosistem infracţional în expansiune în Asia de Sud-Est, unde complexe de escrocherii online, operaţiuni ilegale de jocuri de noroc şi reţele de spălare de bani în limba chineză funcţionează coordonat.
Raportul identifică trei categorii principale de activitate cripto asociată traficanţilor de persoane: servicii internaţionale de escortă şi prostituţie; agenţi de plasare a forţei de muncă şi complexe de escrocherii; precum şi furnizori de materiale cu abuz sexual asupra minorilor (CSAM).
Deşi serviciile sunt concentrate în Asia de Sud-Est, plăţile provin din America de Nord şi de Sud, Europa şi Australia, ceea ce indică amploarea globală a reţelelor. Tot mai des, infractorii folosesc platforme de mesagerie precum Telegram pentru a recruta victime, a face publicitate serviciilor şi a coordona plăţi.
Chainalysis subliniază că transparenţa blockchain-urilor publice oferă totodată autorităţilor o vizibilitate fără precedent asupra fluxurilor financiare ilegale, facilitând intervenţiile şi confiscările.
Reţele de escortă şi prostituţie
Analiza arată că multe tranzacţii par să fie gestionate de reţele organizate, nu de indivizi izolaţi. Deşi unele servicii de escortă operează legal, comportamentele financiare distincte pot indica posibile activităţi de trafic.
Reţelele suspecte utilizează tot mai frecvent stablecoins şi grupuri de spălare de bani în limba chineză pentru a converti rapid fondurile. Chainalysis estimează că aceste servicii au procesat cel puţin 16,1 miliarde de dolari în fonduri ilicite în 2025.
Serviciile internaţionale de escortă au generat numeroase tranzacţii de valoare mare, aproape jumătate dintre ele depăşind 10.000 de dolari, cu pachete ”VIP” promovate la peste 30.000 de dolari. Modelele repetate de plată şi structura portofelelor sugerează operaţiuni profesioniste.
Plăţile către reţele suspectate de prostituţie au fost în general mai mici, între 1.000 şi 10.000 de dolari, însă şi acestea indică activitate organizată la nivel de agenţie.
Agenţi de recrutare şi complexe de escrocherii
O altă categorie importantă o reprezintă aşa-numiţii ”agenţi de plasare a forţei de muncă”, care recrutează persoane pentru a le trimite în complexe de escrocherii, în special în Cambodgia şi Myanmar. Taxele de recrutare variază între 1.000 şi 10.000 de dolari în criptomonede, în concordanţă cu anunţurile de pe Telegram.
Victimelor li se promit salarii mari şi costuri de transport acoperite, însă odată ajunse la destinaţie sunt forţate să participe la fraude online, inclusiv escrocherii romantice şi scheme false de investiţii în criptomonede.
Raportul evidenţiază legături între canalele de recrutare şi portofele asociate anterior cu platforme ilegale de jocuri de noroc şi servicii de spălare de bani, sugerând conexiuni cu reţele criminale mai largi.
Amploarea fenomenului a fost ilustrată anul trecut când U.S. Department of Justice a anunţat confiscarea unor bitcoin în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari proveniţi dintr-un centru masiv de escrocherii din Cambodgia.
Furnizori de materiale cu abuz asupra minorilor
Chainalysis a identificat şi reţele implicate în distribuirea de materiale cu abuz sexual asupra minorilor (CSAM), care utilizează modele de plată diferite, dar tot mai sofisticate.
Aproximativ jumătate dintre tranzacţiile asociate CSAM au fost sub 100 de dolari, reflectând plăţi individuale în modele bazate pe abonamente în grupuri private şi canale criptate de partajare a fişierelor.
Fondurile sunt adesea transferate ulterior în criptomonede orientate spre confidenţialitate, precum Monero, sau prin servicii de schimb instant care nu solicită verificarea identităţii.
În iulie 2025, Chainalysis a contribuit la identificarea unuia dintre cele mai mari site-uri CSAM de pe dark web, în urma unei piste oferite de autorităţi britanice. Operaţiunea utilizase peste 5.800 de adrese cripto şi generase peste 530.000 de dolari din 2022.
Raportul concluzionează că, pe măsură ce adoptarea criptomonedelor creşte, utilizarea lor în activităţi ilegale va continua să se extindă, chiar dacă mecanismele de aplicare a legii devin mai eficiente.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected].
