Poliţia Română a colaborat cu FBI şi EUROPOL pentru a destructura o grupare formată încă din 2022 şi care ar fi copiat carduri bancare din America, oferite în cadrul programelor de asistenţă socială. Reţeaua a profitat de o breşă în sistemul de securitate şi a sustras bani din conturile persoanelor respective. 14 persoane au fost reţinute.
”Ieri, 12 februarie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, au pus în executare 24 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş şi Braşov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi spălare a banilor”, a transmis, joi, Poliţia Română.
Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în cursul lunii ianuarie 2022, trei persoane ar fi constituit o grupare infracţională organizată, specializată în săvârşirea de infracţiuni prin sisteme informatice şi prin utilizarea de echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, în vederea efectuării de operaţiuni frauduloase şi spălare a banilor.
”Ulterior, la grupul infracţional ar fi aderat şi alţi membri, care ar fi acţionat, în perioada 2022 – 2023, atât pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cât şi în România. Astfel, o parte dintre persoanele cercetate în cauză s-ar fi deplasat în Statele Unite ale Americii şi, prin utilizarea unor dispozitive amplasate la bancomate, ar fi copiat datele de pe carduri bancare, ar fi clonat respectivele carduri şi, ulterior, ar fi efectuat retrageri frauduloase de bani”, a mai transmis sursa citată.
În aceeaşi perioadă de timp, alţi membri ai grupării de criminalitate organizată, coordonaţi de doi dintre lideri, ar fi expediat în S.U.A., colete care ar fi conţinut dispozitive de skimming.
”Grupul infracţional organizat ar fi profitat de o breşă în sistemul de securitate al unor carduri fără protecţie prin CIP, oferite în cadrul măsurilor de asistenţă socială din America.
Pe parcursul administrării probatoriului, activităţile de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul F.B.I. şi EUROPOL. Au fost efectuate două comisii rogatorii în Statele Unite ale Americii, autorităţile americane comunicând organelor judiciare din România date şi documente referitoare la activitatea infracţională a grupării de criminalitate organizată”, arată Poliţia.
În urma efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate dispozitive artizanale de copiere a datelor de pe cardurile bancare şi componente electronice folosite la confecţionarea acestora, înscrisuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, laptopuri, sume de bani în lei şi euro, şase autoturisme, precum şi alte mijloace de probă.
DIICOT a dispus reţinerea a 14 persoane cercetate în cauză, pentru 24 de ore.
Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă a 11 dintre persoanele reţinute, pentru 30 de zile.
Faţă de alte 3 persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Braşov au luat măsura controlului judiciar.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected].
