Close Menu
Gardianul Zilnic
  • Stiri Locale
  • Lumea
  • Politică
  • Afaceri
  • Social
  • Educație
  • Justiție
  • Sănătate
  • Sport
  • Comunicat de Presă
  • Tendințe
Trending

Sute de agenți nord-coreeni s-au infiltrat în cele mai importante companii IT din SUA și au furat tehnologie de top

iulie 2, 2025

Corvinul Hunedoara: Mihai Leu s-a stins, dar ne-a lăsat o sumedenie de amintiri şi de lecţii de viaţă!

iulie 2, 2025

Analiză „Pânza de păianjen” a Ucrainei n-a distrus doar avioane, ci a și mutat linia frontului pe pistele de decolare considerate sigure

iulie 2, 2025

UE se declară pregătită să faciliteze o reluare a negocierilor cu Iranul privind viitorul programului nuclear iranian şi a cooperării cu AIEA, după ce Teheranul exclude o reluare rapidă a negocierilor cu SUA

iulie 2, 2025

Valul de caniculă, la cote maxime în Franţa. Cod roșu la Paris. Uşoară ameliorare în Portugalia şi Spania

iulie 2, 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Povești Web
Facebook X (Twitter) Instagram
Gardianul Zilnic
Abonati-va
  • Stiri Locale
  • Lumea
  • Politică
  • Afaceri
  • Social
  • Educație
  • Justiție
  • Sănătate
  • Sport
  • Comunicat de Presă
  • Tendințe
Gardianul Zilnic
Home » SUA acuză un antreprenor rus din New York că a folosit criptomonede pentru a ajuta Moscova să obțină tehnologie americană
Lumea

SUA acuză un antreprenor rus din New York că a folosit criptomonede pentru a ajuta Moscova să obțină tehnologie americană

By Sala de Presăiunie 11, 2025
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram Tumblr WhatsApp Copy Link
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Procurorii americani l-au inculpat pe Iurii Gugnin, un antreprenor rus stabilit la New York, pentru spălarea a peste 500 de milioane de dolari prin criptomonede. Potrivit autorităților, banii au fost folosiți pentru a ajuta entități ruse sancționate să achiziționeze tehnologie americană sensibilă, inclusiv componente destinate companiei nucleare de stat Rosatom, informează Kiev Independent.

Iurii Gugnin, un cetățean rus în vârstă de 38 de ani, stabilit la New York, a fondat companiile americane Evita Investments și Evita Pay. A fost arestat în New York pe 9 iunie și este vizat de mai multe capete de acuzare, printre care fraudă bancară, fraudă electronică, spălare de bani și conspirație.

Paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari

Potrivit documentelor instanței, Gugnin a folosit companiile sale de plăți în criptomonede pentru a primi fonduri de la clienți străini, mulți dintre ei având conturi în bănci ruse aflate sub sancțiuni. Ulterior, a convertit criptomonedele în dolari americani prin intermediul unor conturi bancare din SUA și a facilitat plăți pentru electronice și alte bunuri, ascunzând originea fondurilor și identitatea beneficiarilor.

„Compania de criptomonede a lui Gugnin ar fi fost, de fapt, o paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari în beneficiul unor entități ruse sancționate și pentru achiziționarea de tehnologie supusă controlului la export, destinată guvernului rus”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI.

Între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin a utilizat Evita pentru a transfera aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american, cea mai mare parte a fondurilor fiind primită sub forma criptomonedei stabile Tether, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.

A indus în eroare băncile și platformele cripto

Procurorii susțin că Gugnin a spălat bani folosiți pentru achiziționarea de componente destinate Rosatom, compania rusă de stat din domeniul tehnologiei nucleare, și că a ajutat utilizatori finali din Rusia să obțină tehnologie americană aflată sub regim de control la export. Procurorul general adjunct John A. Eisenberg a declarat că Gugnin a transformat o companie cripto într-un „canal clandestin pentru bani murdari”.

Departamentul de Justiție îl acuză pe Gugnin că a indus în eroare băncile și platformele cripto, susținând în mod fals că Evita nu are legături cu Rusia sau cu entități sancționate. De asemenea, ar fi falsificat facturi pentru a ascunde identitatea clienților ruși și nu a respectat regulile împotriva spălării banilor, inclusiv prin neîndeplinirea obligației de a raporta tranzacții suspecte.

Dacă va fi găsit vinovat, Gugnin riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de fraudă bancară și până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de fraudă electronică.

Editor : M.I.

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Continua să citești

Sute de agenți nord-coreeni s-au infiltrat în cele mai importante companii IT din SUA și au furat tehnologie de top

Analiză „Pânza de păianjen” a Ucrainei n-a distrus doar avioane, ci a și mutat linia frontului pe pistele de decolare considerate sigure

Valul de caniculă, la cote maxime în Franţa. Cod roșu la Paris. Uşoară ameliorare în Portugalia şi Spania

SUA anunță o nouă vânzare de arme către Israel. Kituri de ghidare pentru bombe în valoare de peste 500 de milioane de dolari

Reducerile ajutorului extern al SUA ar putea provoca 14 milioane de decese, arată un studiu. Dezbateri la conferința ONU din Sevilla

Guvernatorul numit de Moscova raportează că Rusia a ocupat întreaga regiune Lugansk

Donald Trump nu exclude expulzarea lui Elon Musk. „Ar trebui să-şi închidă prăvălia şi să se întoarcă acasă în Africa de Sud”

„Un război fără fumul armelor”. Taiwanul pregătește ample exerciții militare în care va simula că este invadată de China

„Acum poți mirosi ca Trump”: Președintele SUA folosește pupitrul prezidențial pentru a lansa un parfum. Cu cât se vinde „Victory 45-47”

Alegerile Editorului

Corvinul Hunedoara: Mihai Leu s-a stins, dar ne-a lăsat o sumedenie de amintiri şi de lecţii de viaţă!

iulie 2, 2025

Analiză „Pânza de păianjen” a Ucrainei n-a distrus doar avioane, ci a și mutat linia frontului pe pistele de decolare considerate sigure

iulie 2, 2025

UE se declară pregătită să faciliteze o reluare a negocierilor cu Iranul privind viitorul programului nuclear iranian şi a cooperării cu AIEA, după ce Teheranul exclude o reluare rapidă a negocierilor cu SUA

iulie 2, 2025

Valul de caniculă, la cote maxime în Franţa. Cod roșu la Paris. Uşoară ameliorare în Portugalia şi Spania

iulie 2, 2025

Claudiu Năsui acuză ÎCCJ că a mărit sporurile judecătorilor pentru a contracara tăierea sporului de condiții vătămătoare. Replica ÎCCJ

iulie 2, 2025

Cele mai recente știri

Velierul cu trei catarge Cuauhtémoc, o navă-şcoală a Marinei mexicane, dădea cu spatele şi accelera atunci când s-a lovit de Podul Podul Brooklyn, la New York, la 17 mai, arată NTSB într-un raport preliminar de anchetă

iulie 2, 2025

SUA anunță o nouă vânzare de arme către Israel. Kituri de ghidare pentru bombe în valoare de peste 500 de milioane de dolari

iulie 2, 2025

Încă o favorită eliminată la Wimbledon: Coco Gauff, locul 2 mondial, a părăsit turneul londonez

iulie 1, 2025
Facebook X (Twitter) Pinterest TikTok Instagram
© 2025 Gardianul Zilnic. Toate drepturile rezervate.
  • Politica de Confidențialitate
  • Termeni și Condiții
  • Contactează

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.