Fostul guvernator al Băncii Centrale a Ungariei, Gyorgy Matolcsy, a fost reţinut miercuri în cadrul unei anchete privind fundaţiile înfiinţate de bancă în timpul mandatului său, care, potrivit procurorilor, au provocat pierderi financiare semnificative, relatează Reuters.
Cazul implică o reţea de fundaţii şi companii pe care banca centrală le-a înfiinţat sub conducerea lui Matolcsy.
Încă de la începutul anului 2025, procurorii şi poliţia au investigat modul în care peste 266 de miliarde de forinţi (817 milioane de dolari) din fondurile băncii centrale au fost transferaţi prin intermediul acestora. Procurorii susţin că acest lucru a provocat o pierdere financiară deosebit de semnificativă.
Ancheta a început după ce un raport al Curţii de Conturi a ridicat semnale de alarmă cu privire la investiţiile realizate de o fundaţie înfiinţată de Banca Naţională a Ungariei (MNB) şi de Optima Investment Ltd, care administra activele fundaţiei.
„În cadrul anchetei, astăzi, Curtea de Conturi i-a audiat şi i-a reţinut pe fostul guvernator al MNB, Gyorgy Matolcsy, şi pe complicii săi, în calitate de suspecţi”, au declarat procurorii.
Aceştia au mai anunţat că au emis un mandat internaţional de arestare împotriva altor două persoane, precizând că Matolcsy a refuzat să depună mărturie în acest caz.
Avocatul lui Matolcsy, Pal Batki, a confirmat pentru Reuters că clientul său a fost reţinut. „Suspiciunea împotriva clientului meu poate fi rezumată ca un ansamblu foarte complex de acuzaţii, pe care încă nu am avut ocazia să le analizăm şi să le procesăm pe deplin”, a spus el.
Site-ul de ştiri Telex, citându-l pe Batki, a precizat că Matolcsy a fost interogat în legătură cu suspiciuni de fraudă care au provocat pierderi financiare semnificative şi cu utilizarea unui document privat falsificat. Acesta a afirmat că procurorii intenţionează să-l aresteze pe fostul guvernator, iar o instanţă va decide în această privinţă săptămâna aceasta.
Matolcsy a declarat în aprilie că banca nu avea niciun mandat legal să se amestece în operaţiunile fundaţiilor, deoarece acestea „acţionau independent”.
Prim-ministrul Peter Magyar, care l-a înlăturat pe Viktor Orban de la putere în urma alegerilor din aprilie, a afirmat că operaţiunile anterioare ale băncii centrale trebuie investigate, iar partidul său de guvernământ a înfiinţat, de asemenea, o comisie parlamentară în acest scop.
În luna mai, procurorii şi poliţia maghiară au confiscat fonduri şi titluri de valoare de aproximativ 92 de miliarde de forinţi (300 de milioane de dolari), în cadrul unei anchete privind spălarea de bani care vizează fundaţiile înfiinţate de banca centrală cu ani în urmă.
Procurorii au afirmat că, în 2014, sub conducerea lui Matolcsy, Banca Naţională a Ungariei a înfiinţat Fundaţiile Pallas Athene şi le-a acordat fonduri publice provenite din câştigurile din diferenţele de curs valutar ale băncii centrale.
Pe 28 februarie 2025, penultima zi lucrătoare a lui Matolcsy în calitate de guvernator al băncii centrale, un fond de capital privat reprezentat de Optima a încheiat ceea ce procurorii au numit un acord fictiv de împrumut de titluri de valoare, au precizat aceştia.
Procurorii au afirmat că acordul viza transferul controlului asupra activelor fundaţiei „către un cerc de persoane asupra cărora Matolcsy ar fi continuat să exercite influenţă după expirarea mandatului său de guvernator, cu scopul de a le permite lui şi fiului său să realizeze investiţii cu aceste active în interes propriu, pentru a obţine profit”.