Oligarhul fugar Ilan Şor a fost trimis în judecată în Republica Moldova într-un dosar privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii (BEM), fapte pe care le-ar fi comis în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, relatează presa de la Chişinău.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupţie, el ar fi organizat şi coordonat un grup criminal care ar fi elaborat o schemă de sustragere a banilor băncii.
Prin persoane interpuse, Şor ar fi exercitat controlul de facto asupra mai multor instituţii financiar-bancare şi ar fi influenţat adoptarea unor decizii administrative, juridice şi economico-financiare necesare punerii în aplicare a planului său. În cadrul schemei, ar fi fost create condiţii pentru transferul şi utilizarea fondurilor Bancii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente falsificate.
Ilan Şor este acuzat că a avut rolul de organizator, instigator şi coautor al schemei. El riscă între 8 şi 15 ani de închisoare.
Ilan Şor a fugit din ţară în 2019, la scurt timp după prăbuşirea regimului patronat de Vladimir Plahotniuc şi este deja condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari în dosarul „Furtul miliardului”. Este vorba de sustragerea echivalentului unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, în perioada 2012-2014.
Şor este dat în urmărire internaţională şi figurează pe lista sancţiunilor internaţionale, inclusiv în UE şi Canada, pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova.
Iniţial, Ilan Şor, care susţine că este nevinovat, a fugit în Israel, iar în prezent se află în Federaţia Rusă.